|
2. 7. 2024 - Oznámení o výplatě dividendy za rok 2023 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 28. 6. 2024 schválila výplatu dividendy za rok 2023. 1. Výše dividendy 2. Rozhodný den 3. Termín splatnosti 4. Místo a způsob výplaty dividendy Akcionář, který je právnickou osobou a nemá uveden bankovní účet v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů/anebo si přeje uhradit dividendu na jiný svůj bankovní účet, je povinen zaslat společnosti žádost o výplatu dividendy na jiný svůj bankovní účet opatřenou úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat akcionáře, a to do 31. 7. 2024. Akcionář, který je právnickou osobou takovou žádost Společnosti zasílá bez ohledu na to, jestli již v minulosti žádost o výplatu dividendy na jiný svůj bankovní účet Společnosti zaslal. Pokud oprávnění osoby podepisující žádost o výplatu dividendy neplyne z obchodního rejstříku vedeného soudy v České republice, je akcionář povinen k žádosti přiložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence státu, ve kterém je registrován, nebo jeho ověřenou kopii ne starší tří měsíců, s úředním překladem do českého jazyka (nevyžaduje se u dokumentů ve slovenském jazyce) a/nebo originál či ověřenou kopii oprávnění podepisující osoby zastupovat akcionáře, ne starší Žádosti se zasílají doporučenou poštou, nebo doručují osobně, a to na adresu sídla Společnosti: 5. Dodatečná výplata dividendy představenstvo společnosti |
|
27. 5. 2024 - Pozvánka na valnou hromadu 28. 6. 2024 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na den 28. června 2024 od 9.00 hodin do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod. Pořad valné hromady
2-Příloha č. 1 Shrnutí zprávy o činnosti.pdf 3-Plná moc - fyzické osoby.doc |
|
22. 5. 2023 - Pozvánka na valnou hromadu 23. 6. 2023 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na den 23. června 2023 od 9.00 hodin do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod. Pořad valné hromady:
1-Pozvánka na valnou hromadu 23. 6. 2023.pdf 2-Příloha č. 1 Shrnutí Zprávy o činnosti.pdf 3-Příloha č. 2 Odůvodnění nevyplacení dividend.pdf 4-Příloha č. 3 Vzor smlouvy o výkonu funkce.pdf 5-Plná moc - fyzické osoby.doc |
|
20.6.2022 - Oznámení o podání protinávrhů akcionáře a stanoviska představenstva č. 1 |
|
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHŮ AKCIONÁŘE č. 1
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHŮM
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byly dne 14. 6. 2022 doručeny protinávrhy akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 30. června 2022, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a protinávrh k návrhu usnesení č. 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019, viz příloha.
Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře:
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svých návrzích, které jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč a zisk vytvořený za rok 2021 ve výši 598 005 241,92 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let a uvedlo detailní argumentaci svých návrhů.
Představenstvo ve své argumentaci podotýká, že dosažený hospodářský výsledek může vzbuzovat dojem, že pokud společnost dosáhne zisku, je schopna zisk rozdělit ve formě dividend. Takový názor je však chybný. Dosažený hospodářský výsledek je účetní položkou, kdežto schopnost reálně hospodářský výsledek vyplatit formou dividend je otázkou týkající se volných peněžních prostředků, které, s ohledem na nutnost financovat současné a budoucí investiční záměry společnosti a vysokou zadluženost, společnosti pro výplatu dividend chybí.
Představenstvo společnosti své rozhodnutí nenavrhnout výplatu dividend za rok 2019 a za rok 2021 považuje za nejvhodnější řešení pro udržení finanční stability společnosti, neboť tlak na volné peněžní prostředky je enormní a výplata dividend by pro společnost znamenala další zvýšení již tak vysokého zadlužení.
Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře Společnosti, kterým je právo na podíl na zisku, všechny skutečnosti uvedené v odůvodnění návrhů jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření podmínek, které zajistí stabilitu a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 a za rok 2021 akcionářům formou dividendy nevyplatit. Z tohoto důvodu představenstvo s protinávrhy akcionáře nesouhlasí.
V Praze dne 20. 6. 2022
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
|
|
20.6.2022 - Oznámení o podání protinávrhů akcionáře a stanoviska představenstva č. 2 |
|
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHŮ AKCIONÁŘE č. 2
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHŮM
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byly dne 14. 6. 2022 doručeny protinávrhy akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 30. června 2022, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a protinávrh k návrhu usnesení č. 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019, viz příloha.
Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře:
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svých návrzích, které jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč a zisk vytvořený za rok 2021 ve výši 598 005 241,92 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let a uvedlo detailní argumentaci svých návrhů.
Představenstvo ve své argumentaci podotýká, že dosažený hospodářský výsledek může vzbuzovat dojem, že pokud společnost dosáhne zisku, je schopna zisk rozdělit ve formě dividend. Takový názor je však chybný. Dosažený hospodářský výsledek je účetní položkou, kdežto schopnost reálně hospodářský výsledek vyplatit formou dividend je otázkou týkající se volných peněžních prostředků, které, s ohledem na nutnost financovat současné a budoucí investiční záměry společnosti a vysokou zadluženost, společnosti pro výplatu dividend chybí.
Představenstvo společnosti své rozhodnutí nenavrhnout výplatu dividend za rok 2019 a za rok 2021 považuje za nejvhodnější řešení pro udržení finanční stability společnosti, neboť tlak na volné peněžní prostředky je enormní a výplata dividend by pro společnost znamenala další zvýšení již tak vysokého zadlužení.
Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře Společnosti, kterým je právo na podíl na zisku, všechny skutečnosti uvedené v odůvodnění návrhů jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření podmínek, které zajistí stabilitu a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 a za rok 2021 akcionářům formou dividendy nevyplatit. Z tohoto důvodu představenstvo s protinávrhy akcionáře nesouhlasí.
V Praze dne 20. 6. 2022
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
|
|
27. 5. 2022 - Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2022 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Pořad valné hromady: Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2021 a návrhům na rozdělení zisku (2021 a 2019), informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
1-Pozvánka VH VECR 300622_final.pdf 2-Příloha č. 1 Shrnutí Zprávy o činnosti.pdf 3-Příloha č. 2 Odůvodnění nevyplacení dividend.pdf 5-Plná moc - fyzické osoby.doc |
| 29. 6. 2021 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře |
|
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl dne 28. 6. 2021 doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti k návrhu usnesení č. 2. Rozhodnutí o změně stanov. Znění odůvodnění protinávrhu a protinávrh akcionáře k návrhu usnesení č. 2: Protinávrh akcionáře k návrhu představenstva na změnu stanov společnosti Vážení, pozvánkou ze dne 20. května 2021 mi bylo oznámeno, že dne 30. června 2021 se bude konat valná hromada společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava. 21. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
V ostatním se s návrhem představenstva zcela ztotožňuji a nemám zájem na něm nic měnit. Dne 28. 6. 2021 Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře: Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, změnu a doplnění stanov v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích. V době přípravy návrhu stanov a pozvánky na valnou hromadu rozhodnutí Nejvyššího soudu nebylo známo, avšak Společnost jej zcela respektuje a s protinávrhem akcionáře souhlasí. Dne 28. 6. 2021 představenstvo společnosti Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu |
| 17. 6. 2021 - Upozornění - mimořádná opatření pro umožnění účasti na valné hromadě |
|
UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VZTAHUJÍCÍ SE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ Dovolujeme si upozornit akcionáře společnosti Veolia Energie ČR, a.s., že účast na řádné valné hromadě svolané na 30. června 2021 je regulována mimořádným opatřením orgánu veřejné moci, které pro účast na valné hromadě aktuálně stanoví následující podmínky: Na valné hromadě se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Osoba, která se chce účastnit valné hromady, musí před jejím začátkem prokázat způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že:
V případě, že osoba, která se hodlá účastnit valné hromady, některou ze shora uvedených podmínek před zahájením valné hromady neprokáže, je organizátor valné hromady povinen takové osobě účast na valné hromadě neumožnit. V průběhu valné hromady musí mít každá osoba nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95. představenstvo společnosti |
| 28. 5. 2021 - Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2021 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Pořad valné hromady
Pozvánka na valnou hromadu - 30. 6. 2021 Smlouva o výkonu funkce p. Kučerové Smlouva o výkonu funkce p. Kuchaře Stanovy Veolia Energie ČR - čistopis 30. 4. 2021 |
| 3. 12. 2020 - Oznámení |
Představenstvo společnostiVeolia Energie ČR, a.s.se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 15. 7. 2020 schválila návrh představenstva společnosti převést zisk za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let. Výplata výnosu z akcií (dividenda) za rok 2019 nebude vyplacena. představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
| 29. 7. 2020 - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře |
| DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitosti k požadavkům akcionáře na vysvětlení, které byly učiněny na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 15. 7. 2020 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k nímž pro jejichž složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů. 1. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím, vysvětlete: Jakými aktivitami a operacemi byl za rok 2019 vykázán zisk z finančních operací ve výši +237,826 mil. Kč, respektive pokles zisku proti předchozímu období, kdy výrazně narostly finanční náklady. [Zpráva o podnikatelské činnosti, str. 20, str. 65]. Vysvětlení: Aktivity a operace vykazující zisk z finančních operací za rok 2019 ve výši +237,826 mil. Kč jsou detailně popsány na straně 86 Výroční zprávy Společnosti za rok 2019. V roce 2018 byly výnosy vyšší z titulu rozpuštění opravné položky k finanční investici (Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.). V roce 2019 se jednalo o nárůst úroků z úvěru a tvorbu opravné položky k finanční investici (Veolia Energie Kolín, a.s.). 2. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Koncernový „cash pooling“: Jaký výnosový úrok naše společnost inkasuje za ukládání přebytečné hotovosti? Jaký nákladový úrok naše společnost platí za poskytování prostředků? Jaké konkrétní způsoby úročení jsou u výnosových úroků a jaké u nákladových úroků v souvislosti s transakcemi vázanými na koncernový „cash pooling“? [Zpráva o podnikatelské činnosti, strany 20, 94, 100-101]. Vysvětlení: Úroky jsou počítány ze zůstatků na cashpoolových (CP) účtech denně, skupina Veolia posílá vyúčtování úroků na kvartální bázi, kterými jsou korigovány měsíční dohadné položky úrokových nákladů a výnosů z CP. Evidence zůstatků CP účtů je v systému Next a je dostupný účetní jednotce. Výše přijatých úroků z CP účtu je zahrnuta v částce 5 543 tis. Kč, viz str. 86 Výroční zprávy. Výnosový i nákladový úrok představují pouze nižší jednotky procenta. 3. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Cena emisních povolenek: Menší zdroje nemají cenu tepla zatíženou cenami povolenek. Jaký je podíl těchto malých zdrojů tepla na celkových výkonech a finančních příjmech naší společnosti? [Zpráva o podnikatelské činnosti, str. 31]. Vysvětlení: Podíl malých zdrojů s příkonem do 20 MW včetně (limit pro zařazení zařízení do systému pro obchodování s emisními povolenkami dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v platném znění) činí méně než 10 %. 4. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Testy na snížení hodnoty hmotného a nehmotného majetku: Prosím, můžete vysvětlit a doložit příslušnými vzorci a použitými vstupními hodnotami, jak byla kalkulována pro tyto účely diskontní sazba (resp. WACC = průměrné vážené náklady kapitálu) ve výši 6,9 %? [Příloha k ÚZ 2019, str. 78-79]. Vysvětlení: WACC je počítán centrálně mateřskou společností a bere v potaz průměrné vážené náklady kapitálu. Hodnota se stanovuje pro konkrétní země započítáním rizikové přirážky dle ratingu jednotlivých zemí. Pro Českou republiku byla hodnota stanovena na 6,9 % a byla vypočítána jako základní sazba pro ČR ve výši 6,8 % plus přirážka kurzového rizika ve výši 0,1 %. Výpočet podléhá ověření nezávislého auditora. 5. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Vyplacené dividendy:
6. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Dividendová politika: Jak je uvažováno s naložením kumulovaných zisků evidovaných na účtech „fondu ze zisku“ a „nerozděleného zisku minulých let“? Vysvětlení: V současné situaci není vhodné zisk ani nerozdělený zisk mezi akcionáře rozdělit vzhledem k očekávanému zhoršení globální hospodářské situace, a dále s ohledem na významné ekologické investice vyžadované v příštích letech legislativou, které bude muset Společnost uskutečnit. Ponechání nerozděleného zisku ve Společnosti bude mít pozitivní vliv na výši vlastního kapitálu Společnosti a přispěje k vytvoření stabilních podmínek pro překlenutí případné ekonomické krize se zachováním investičních výdajů, které je nutno uskutečnit. Plánované investice jsou z velké části vynuceny evropskou legislativou a jejich realizace je podmínkou pro pokračování provozu Společnosti. Jak dále plyne z finančních výkazů společnosti z minulých let, které jsou všem akcionářům dostupné ve Výročních zprávách, trendem posledního období je snižování peněžních toků z provozní činnosti Společnosti. Původcem tohoto trendu je zejména zvyšování ceny paliva (uhlí) a markantní nárůst nákladů spojených s pořizováním emisních povolenek, jenž je vyvolán jak zvyšováním jejich ceny, tak snižováním jejich bezplatné alokace Společnosti. Pro zvrácení tohoto trendu jsou rovněž potřebné výše zmíněné investice, které budou financovány mj. také z vlastních peněžních prostředků. Zmiňovaný účet „nerozděleného zisku minulých let“ je účetní položka, které však neodrážejí stav peněžní hotovosti, jež má Společnost k dispozici. 7. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Soudní spory: Jsou proti naší společnosti nebo proti některé ze společností skupiny (tj. proti některé ovládané naší společností) vedené nějaké soudní spory ze strany akcionářů stávajících či bývalých? Pokud ano, prosím, identifikujte tyto soudní spory příslušným soudem, číslem jednacím, uveďte stručně důvod sporu. Vysvětlení: V současné době není doposud pravomocně ukončen soudní spor o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za vytěsnění akcionářů ze společnosti Veolia Energie Kolín, a.s. Spor je v tuto chvíli veden u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cmo 135/2019. 8. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Kolik ostatních kapitálových fondů má společnost? Co si pod tím mohu představit – jedná se o jeden nebo více fondů? Mají fondy nějaká pravidla či směrnice? Uveďte způsob, jakým představenstvo s těmito fondy nakládá. Vysvětlení: Největší část ostatních kapitálových fondů vznikla při fúzích s jinými společnostmi. Jedná se o nerozdělené zisky nebo rezervní fondy fúzovaných společností. S nakládání s těmito fondy nejsou interními směrnicemi Společnosti stanovena žádná závazná pravidla. 9. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Kolik činily výdaje na podpůrné služby? Je efektivní realizovat nákup/prodej elektřiny, když po zohlednění všech výdajů spojených s takovým obchodováním nejsou zisky tak vysoké? Vysvětlení: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. podpůrné služby poskytuje, tedy prodává, v závislosti na dispozici výrobních zařízení. Podpůrné služby nejsou výdajem, ale tržbou, která je zahrnuta v položce tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrné služby str. 21. Nákup a prodej elektřiny se realizuje z důvodu operativních výkyvů v disponibilitě jednotlivých výrobních zařízení tak, abychom mohli realizovat již předem nasmlouvané objemy výroby a prodejů elektřiny. Tyto aktivity netvoří primární činnost společnosti a mají pouze charakter doplnění již předem smluvených kontraktů v případě výpadku některých z výrobních zařízení. 10. Znění požadavku na vysvětlení: Prosím vysvětlete: Jaký objem a jaké investice byly plánovány na rok 2020 a 2021? Byly nakonec realizovány? Vysvětlení: Původní investiční plán pro rok 2020 činil téměř 1 miliardu Kč. Tento plán se zejména z důvodu dopadu pandemie COVID19 právě reviduje, a tedy nelze nyní aktuálně přesnou odpověď poskytnout. Plán investic pro rok 2021 nebyl doposud schválen dozorčí radou Společnosti, a nemůže být proto poskytnut. V Ostravě dne 29. 7. 2020 představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
| 10. 7. 2020 - Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu | |||||||
| OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl dne 8. 7. 2020 doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 15. července 2020, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém. Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč takto:
Zdůvodnění: V souvislosti s mimořádnou zdravotní situací celosvětové pandemie COVID 19 navrhujeme příděl do sociálního fondu pro zaměstnance naší společnosti. Dále navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 6,- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektujeme na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům a rovněž na mimořádnou zdravotní situaci v důsledku celosvětové pandemie COVID 19. Naše společnost má v nerozděleném zisku k 31. 12. 2019 částku 2,356 miliardy Kč (pozn. Společnosti: v protinávrhu zřejmě mylně uveden rok 2020) a ve fondech ze zisku 1,965 miliardy Kč. Za této situace není nezbytně nutné převádět celý vytvořený zisk za rok 2019 na účet nerozděleného zisku. Navrhujeme zaměstnancům naší firmy přidělit do sociálního fondu částku ve výši 3,2 mil. Kč, která bude sloužit k výplatě odměn zaměstnancům. Výplatu společnost provede následujícím způsobem:
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh představenstvo odůvodnilo tím, že na rozdíl od předchozích účetních období, není vhodné zisk mezi akcionáře rozdělit vzhledem k očekávanému zhoršení globální hospodářské situace, a dále s ohledem na významné ekologické investice vyžadované v příštích letech legislativou, které bude muset Společnost uskutečnit. Způsob rozdělení zisku navrhovaný představenstvem bude mít pozitivní vliv na výši vlastního kapitálu Společnosti a přispěje k vytvoření stabilních podmínek pro překlenutí případné ekonomické krize se zachováním investičních výdajů, které je nutno uskutečnit. Plánované investice jsou z velké části vynuceny evropskou legislativou a jejich realizace je podmínkou pro pokračování provozu Společnosti. Jak dále plyne z finančních výkazů společnosti z minulých let, které jsou všem akcionářům dostupné ve Výročních zprávách, trendem posledního období je snižování peněžních toků z provozní činnosti Společnosti. Původcem tohoto trendu je zejména zvyšování ceny paliva (uhlí) a markantní nárůst nákladů spojených s pořizováním emisních povolenek, jenž je vyvolán jak zvyšováním jejich ceny, tak snižováním jejich bezplatné alokace Společnosti. Pro zvrácení tohoto trendu jsou rovněž potřebné výše zmíněné investice, které budou financovány mj. také z vlastních peněžních prostředků Společnosti. Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře Společnosti, kterým je právo na podíl na zisku, všechny výše uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření podmínek, které zajistí stabilitu a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 akcionářům formou dividendy nevyplatit. Z tohoto důvodu představenstvo s protinávrhem akcionáře nesouhlasí. Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu |
| 10. 6. 2020 - Pozvánka na valnou hromadu 15. 7. 2020 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Pořad valné hromady
Pozvánka na valnou hromadu - 15. 7. 2020 |
| 11. 7. 2019 - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře |
| DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitosti k požadavkům akcionáře na vysvětlení, které byly učiněny na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 26. 6. 2019 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k nimž pro jejichž složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů. 1. Znění požadavku na vysvětlení: Jaké fondy ze zisku nebo statutární nebo účelové vytvořila naše společnost. Jaký byl jejich stav k 1. 1. 2018 a k 31. 12. 2018? Vysvětlení: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. eviduje v účetnictví pouze ostatní kapitálové fondy a jejich tvorba je blíže popsána ve výroční zprávě společnosti za rok 2018 v bodě 22 přílohy k nekonsolidované účetní závěrce. Účetní hodnota se od roku 2014 nemění s výjimkou změny hodnot v souvislosti s aktualizací hodnoty derivátů (zajištění kurzových rizik), o kterých se podle pravidel IFRS účtuje přes vlastní kapitál. 2. Znění požadavku na vysvětlení: Jaké jsou pravidla čerpání těchto fondů, směrnice vnitropodnikové, pravidla účetnictví, pravidla schválení (prosím o kopii těchto pravidel)? Vysvětlení: Neexistují žádná specifická pravidla pro čerpání ostatních kapitálových fondů, taková pravidla nejsou stanovena ani vnitřními předpisy společnosti. představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
| 26. 6. 2019 - Oznámení o výplatě dividendy za rok 2018 |
| Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 26. 6. 2019 schválila výplatu dividend za rok 2018. 1. Výše dividendy Výše dividendy činí 10,00 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro zdanění dividendy zahraničním akcionářům se postupuje podle příslušných mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění po předložení ověřeného potvrzení o daňovém domicilu. 2. Rozhodný den Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů pořízeného ke dni 19. 6. 2019. 3. Termín splatnosti Dividenda je splatná do 26. 9. 2019. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 26. 9. 2022. 4. Místo a způsob výplaty dividendy Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 19. 6. 2019. Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu. V případě, kdy akcionář jako fyzická osoba již v minulosti zaslal nebo zašle podepsanou žádost s úředně ověřeným podpisem akcionáře přímo společnosti do 31. 7. 2019, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů. V případě, že akcionář jako právnická osoba nemá registrované bankovní spojení pro výplatu dividendy v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je povinna zaslat společnosti žádost s úředně ověřeným podpisem o výplatu dividend na bankovní účet každým rokem. V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:
5. Dodatečná výplata dividendy Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 26. 9. 2022. 6. Informace pro akcionáře Žádáme zahraniční akcionáře, aby ověřili, zda jejich banka přijímá měnu CZK. Odeslaná dividenda se v některých případech společnosti vrací, avšak ponížena o poplatky banky. V daném případě, prosím, oznamte společnosti řádným způsobem jiné bankovní spojení pro výplatu dividendy u banky, která měnu CZK přijímá. představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
| 22. 5. 2019 - Pozvánka na valnou hromadu 26. 6. 2019 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO:45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 26. června 2019 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod. I. Pořad valné hromady
1 - Pozvánka na valnou hromadu Veolia Energie ČR 2 - Návrhy smluv o výkonu funkce 3 - Výroční zpráva Veolia Energie ČR za rok 2018 5 - Plná moc - právnické osoby |
| 19. 6. 2018 - Oznámení o výplatě dividendy za rok 2017 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 19. 06. 2018 schválila výplatu dividend za rok 2017. 1. Výše dividendy Výše dividendy činí 12,92 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 2. Rozhodný den Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů a pořízeného ke dni 12. 06. 2018. 3. Termín splatnosti Dividenda je splatná do 19. 09. 2018. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 19. 09. 2021. 4. Místo a způsob výplaty dividendy Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 12. 06. 2018. Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu. V případě, kdy akcionář jako fyzická osoba již v minulosti zaslal nebo zašle řádně vyplněnou a podepsanou žádost přímo společnosti do 31. 07. 2018, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů. V případě, že akcionář jako právnická osoba nemá registrované bankovní spojení pro výplatu dividendy v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je povinna zaslat společnosti řádně vyplněnou a podepsanou žádost o výplatu dividend na bankovní účet každým rokem. V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:
Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování. 5. Dodatečná výplata dividendy Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 19. 09. 2021. 6. Informace pro akcionáře Žádáme zahraniční akcionáře, aby ověřili, zda jejich banka přijímá měnu CZK. Odeslaná dividenda se v některých případech společnosti vrací, avšak ponížena o poplatky banky. V daném případě, prosím, oznamte společnosti řádným způsobem jiné bankovní spojení pro výplatu dividendy u banky, která měnu CZK přijímá. představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
| 18. 6. 2018 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře | |||||||
| OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 19. června 2018, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém. Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a schvaluje rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend takto:
Valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy ve výši 12,92 Kč na 1 akcii před zdaněním a tato bude vyplacena akcionářům, kteří jsou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 12. června 2018. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti. Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře: Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém původním návrhu, který byl zveřejněn v pozvánce na valnou hromadu, dividendu ve výši celkem 1 016 736 772,90 Kč před zdaněním s tím, že dividenda za jednu akcii má činit 12,93 Kč před zdaněním – tato částka představovala výši dividendy na jednu akcii po zaokrouhlení na dvě desetinná místa. Za účelem vyplacení původně navrhované částky na jednu akcii by bylo nutné pro vyplacení celkové částky podílu na zisku použít část nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo Společnosti se ztotožňuje s protinávrhem akcionáře a s ním souhlasí, když k výplatě je navrhována dividenda ve výši 12,92 Kč na jednu akcii před zdaněním, tedy v celkové výši 1 016 302 200,12 Kč před zdaněním. Na navrhovanou celkovou výši dividendy na jednu akcii není zapotřebí použít část nerozděleného zisku z minulých let. Zbylá část zisku za rok 2017 ve výši 434 572,78 Kč bude převedena jako příděl do nerozděleného zisku z minulých let. Na valné hromadě Společnosti bude o návrzích hlasováno v souladu se stanovami Společnosti (čl. 17 odst. 7). Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu |
| 18. 5. 2018 - Pozvánka na valnou hromadu 19. 6. 2018 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 19. června 2018 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.
I. Pořad valné hromady
• Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
• Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
• Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
• Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2017.
• Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
• Rozhodnutí o změně stanov.
• Volba členů dozorčí rady.
• Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
• Určení auditora účetní závěrky.
• Ukončení valné hromady.
Pozvánka na valnou hromadu 19. 6. 2018 Příloha č. 1 k pozvánce na valnou hromadu 19. 6. 2018 Příloha č. 2 k pozvánce na valnou hromadu 19. 6. 2018 Stanovy - návrhy úprav v revizích Stanovy - návrhy úprav v čistopise Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2017 Žádost o výplatu dividendy 2017 |
| 22. 6. 2017 - Oznámení o výplatě dividendy za rok 2016 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s.
Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti. |
| 19. 6. 2017 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře | ||||||||||||
| OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 22. června 2017, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém. Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a schvaluje rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend takto:
Valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy ve výši 16,80 Kč na 1 akcii před zdaněním a tato bude vyplacena akcionářům, kteří jsou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 15. června 2017. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti. Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře: Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém původním návrhu, který byl zveřejněn v pozvánce na valnou hromadu, dividendu ve výši 4,09 Kč na 1 akcii (celkem 321 724 148, 49 Kč). Tato výše dividendy odpovídala dosaženému hospodářskému výsledku Společnosti za rok 2016. Akcionářem navržená částka 16,80 Kč na 1 akcii (celkem 1 321 507 504,80 Kč) se shoduje s úrovní dividendy vyplacené v roce 2016. K dosažení navrhované částky dividendy za rok 2016 - v případě jejího schválení valnou hromadou - by byla použita část nerozděleného zisku z minulých let. Na valné hromadě Společnosti bude o návrzích hlasováno v souladu se stanovami Společnosti (čl. 17 odst. 7). představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
||||||||||||
| 15. 5. 2017 - Pozvánka na valnou hromadu 22. 6. 2017 |
| Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 22. června 2017 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod. Pořad valné hromady
Pozvánka na valnou hromadu 22. 6. 2017 Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2016 Smlouva o výkonu funkce Pavel Baránek |
| 30. 6. 2016 - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře |
| DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitosti k požadavku akcionáře na vysvětlení, který byl učiněn na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 21. 06. 2016 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k němuž pro jeho složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů. Znění požadavku na vysvětlení: Dotaz na položku – náklady na nakoupenou energii, které od 2014 vzrostly o 700 mil. Kč, ačkoliv příjmy vzrostly o 500 mil. Kč. Proč ta disproporce, když ceny elektrické energie na trhu šly dolů? Proč došlo ke zvýšení nákladů na nákup elektřiny a současně daná situace nepřinesla zvýšení výnosů? Vysvětlení: Pro porovnání hodnot je nutno ukazatel Tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrných služeb upravit o prodej vyrobené elektřiny, přeprodej elektřiny a prodej podpůrných služeb. Pak je tento ukazatel porovnatelný s ukazatelem Náklady na nakoupenou elektřinu. V roce 2014 i v roce 2015 byla nakoupená elektřina prodávána celkově s marží, v roce 2015 celková marže poklesla. Důvodem poklesu marže jsou nižší ceny elektřiny v roce 2015 a možnosti trhu. představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
| Oznámení o výplatě dividendy za rok 2015 |
| Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 21. 06. 2016 schválila výplatu dividend za rok 2015. |
| 20. 4. 2016 - Pozvánka na valnou hromadu 21. 6. 2016 |
|
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 21. června 2016 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod. Pořad valné hromady Pozvánka na valnou hromadu 21. 6. 2016 Plná moc pro fyzické osoby na valnou hromadu Plná moc pro právnické osoby na valnou hromadu Smlouva o výkonu funkce Mgr. Petr Štulc, Dr. - nová Smlouva o výkonu funkce Ing. Zdeněk Duba - nová |
| 7. 7. 2015 Oznámení - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře |
| DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitostí k požadavkům akcionáře na vysvětlení, které byly učiněny na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 26. 06. 2015 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k nimž pro jejich složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů. 1. Znění požadavku na vysvětlení: Co je ostatní finanční investice ve výši 844 855 tis. Kč? Vysvětlení: Jedná se zejména o úpravu dlouhodobých aktiv skupiny v souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 17 - Leasingy. V účetní závěrce dceřiné společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČO: 278 26 554, je takto vykázaná pohledávka z titulu provedeného technického zhodnocení na majetku OKD, a.s., IČO: 268 63 154, který je využívaný společností pro dodávky tepla a vzduchu. Podle IAS 17 a IFRIC 4 je tento majetek klasifikován pod kontrolou společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., a to ve výši 765 910 tis. Kč. V účetní závěrce společnosti Veolia Energie ČR, a.s. jsou takto upravena dlouhodobá aktiva o technické zhodnocení provedené na majetku odběratelů ve výši 26 669 tis. Kč. V této pozici je dále v konsolidované závěrce uvedena dlouhodobá jistina společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o., IČO: 258 46 159, složená u Operátora trhu s elektřinou ve výši 52 263 tis. Kč a dlouhodobá pohledávka společnosti AmpluServis, a.s., IČO: 651 38 317 ve výši 13 tis. Kč. 2. Znění požadavku na vysvětlení: Jaká je výše dividend přijatých společností v roce 2014, které jsou hlavním důvodem pro výši výsledku z finančních operací ve výši 880 666 tis. Kč? Vysvětlení: V roce 2014 společnost Veolia Energie ČR, a.s. přijala dividendy v celkové výši 908 317 tis. Kč. Jedná se dividendu od společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČO: 27826554, ve výši 604 672 tis. Kč, Veolia Energie Kolín, a.s., IČO: 451 48 091, ve výši 256 499 tis. Kč, Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., IČO: 49790676, ve výši 20 000 tis. Kč, Olterm & TD Olomouc, a.s., IČO: 476 77 511, ve výši 13 864 tis. Kč a od společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 45273600, ve výši 13 282 tis. Kč. představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. |
| Žádost o výplatu dividend za rok 2014 na bankovní účet |
| 26. 6. 2015 - Oznámení o výplatě dividend za rok 2014 |
| Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 26. 06. 2015 schválila výplatu dividend za rok 2014. 1. Výše dividendy Výše dividendy činí 26,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 2. Rozhodný den Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeným Centrálním depozitářem cenných papírů pořízeného ke dni 19. 06. 2015. 3. Termín splatnosti Dividenda je splatná do 26. 09. 2015. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 26. 09. 2018. 4. Místo a způsob výplaty dividendy Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 19. 06. 2015. Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu. V případě, kdy akcionář již v minulosti zaslal nebo zašle řádně vyplněnou a podepsanou žádost přímo společnosti do 20. 07. 2015, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů. V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to: - fyzické osoby s úředně ověřeným podpisem, - právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti. Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování. 5. Dodatečná výplata dividendy Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 26. 09. 2018. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva |
| 25. 5. 2015 - Pozvánka na valnou hromadu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 26. června 2015 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.
Pozvánka na Valnou hromadu 26. 6. 2015 I. Pořad valné hromady • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, • projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, • zpráva výboru pro audit o kontrolní činnosti, • vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti, • schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém, • schválení používání Mezinárodních účetních standardů IFRS, • odvolání členů výboru pro audit, • určení auditora účetní závěrky, • ukončení valné hromady. II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. červen 2015. Osoba, která je v rozhodný den zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce. Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Veolia Energie ČR, a.s., právní ředitel, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496. III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů Základní kapitál společnosti Veolia Energie ČR, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas. IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 ověřené auditorem:
V. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 1. Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatele zápisu, pana Zdeňka Krakovského a pana Mgr. Stanislava Prokeše, a osoby pověřené sčítáním hlasů, pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti. 2. Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2014 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2014, rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 82 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma. Tvorba zisku:
Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 26,- Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 19. června 2015. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti. 3. Valná hromada schvaluje používání Mezinárodních účetních standardů IFRS společností pro účtování a sestavování účetní závěrky až do konce účetního období roku 2015 a schvaluje jejich používání i pro roky budoucí. Zdůvodnění: V roce 2015 nastává splatnost dluhopisů vydaných společností Veolia Energie ČR, a.s. a tato skutečnost má vztah k uplatňování Mezinárodních účetních standardů ve skupině Veolia Energie v České republice. Podle § 19a odst. 3 zákona o účetnictví platí, že pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou již nejsou obchodovány na žádném z evropských regulovaných trhů a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud emitované cenné papíry přestanou být kotovány na burze v průběhu roku 2015, musí valná hromada již pro rok 2015 učinit rozhodnutí, že normy IFRS bude účetní jednotka uplatňovat až do konce účetního období roku 2015. Ve vztahu k roku 2016 a pro další roky pak dle stávající právní úpravy může společnost postupovat podle § 19a odst. 7 nebo 8 zákona o účetnictví, tj. valná hromada může rozhodnout o uplatňování IFRS. Vzhledem k tomu, že v rámci harmonizace účtových osnov ve skupině Veolia se nadále počítá se standardy IFRS a společnost je součástí konsolidované účetní závěrky sestavované podle IFRS, je navrhováno pokračovat v účtování podle Mezinárodních účetních standardů IFRS v roce 2015 a v letech příštích. 4. Valná hromada odvolává člena výboru pro audit, pana Philippe Beauté, nar. 21. 12. 1951, bytem Rue Sainte Radegonde 34, 78100 Saint Germain en Laye, Francouzská republika, s účinností k 31. 12. 2015. 5. Valná hromada odvolává členku výboru pro audit, paní Isabelle Picard, nar. 18. 05. 1954, bytem Route De Noisy 13, 78620 L´Etang La Ville, Francouzská republika, s účinností k 31. 12. 2015. 6. Valná hromada odvolává člena výboru pro audit, pana Miroslava Nováka, nar. 25. 06. 1972, bytem Ostrava – Poruba, Hlavní třída 867/3, 708 00, Česká republika, s účinností k 31. 12. 2015. Zdůvodnění k rozhodnutím 4 až 6: Dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. Podle ust. § 2a zákona o auditorech však společnost Veolia Energie ČR, a.s. přestává být v roce 2015 jako emitent cenných papírů (dluhopisů) subjektem veřejného zájmu, a to po splatnosti vydaných dluhopisů (jak je uvedeno ve zdůvodnění k návrhu usnesení č. 3 této pozvánky), které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ve státě Evropské unie (v případě společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na volném trhu Burzy cenných papírů Praha), a povinnost mít zřízený výbor pro audit pro ni zaniká. Z výše uvedeného se navrhuje odvolat členy výboru pro audit s účinností ke dni 31. 12. 2015. Pro úplnost se doplňuje, že výbor pro audit jakožto orgán společnosti zůstane dle stanov společnosti formálně zachován, v rámci ekonomických a administrativních úspor však bude neobsazen po dobu, kdy není zákonem daná povinnost mít výbor pro audit zřízen. Pokud u společnosti Veolia Energie ČR, a.s. budou v budoucnu opětovně naplněny zákonné podmínky pro to, aby společnost měla povinně zřízen výbor pro audit, budou jeho členové příslušným orgánem společnosti opět zvoleni a tento orgán obsazen. 7. Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2015 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185, a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 71. Zdůvodnění: Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. V případě akciové společnosti tak určuje auditora valná hromada. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pak je navrhováno z důvodu, že tato pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. činnost auditora již dlouhodobě vykonává a představenstvo proto považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba. VI. Nahlížení do dokumentů Účetní závěrka za rok 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2014 jsou k nahlédnutí od 26. května 2015 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu finančního ředitele a v kanceláři vedoucího útvaru účetnictví a financování (č. dv. 227 a 230) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.veoliaenergie.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva |
| 23. 10. 2014 - Pozvánka na valnou hromadu |
|
Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 26. listopadu 2014 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod. Pozvánka na Valnou hromadu 14. 5. 2014 I. Pořad valné hromady • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. listopad 2014. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce. Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., náměstek ředitele pro právní vztahy, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496. III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů Základní kapitál společnosti Dalkia Česká republika, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas. IV. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 1. Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatelem valné hromady paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Krakovského a pana Mgr. Stanislava Prokeše a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou. Zdůvodnění: 2. Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti [viz text návrhu změny stanov] s účinností od 1. ledna 2015. Zdůvodnění: Návrh změny stanov: I. Odst. 1 článku 2 „Obchodní firma a sídlo společnosti“ nově zní takto: 1) Obchodní firma společnosti zní: Veolia Energie ČR, a.s. Zdůvodnění: II. Odst. 7 článku 17 „Jednání valné hromady“ nově zní takto: 7) V případě rozdílných návrhů k bodům programu podléhajícím schválení bude hlasováno tak, že nejprve se hlasuje o původním návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady. Pokud byl návrh k určitému bodu programu přijat, o dalších návrzích k témuž bodu programu se již nehlasuje. Zdůvodnění: Navrhována změna stanov je považována za praktickou s ohledem na skutečnost, že pokud je návrh k určitému bodu programu přijat, není již fakticky a z logiky věci možné k témuž bodu programu opětovně hlasovat. Je nicméně vhodné pro odstranění všech pochybností toto ve stanovách výslovně uvést. III. Odst. 6 článku 18 „Hlasování a rozhodování valné hromady“ nově zní takto: 6) Při hlasování pomocí hlasovacích lístků účastníci valné hromady s právem hlasovat vyjádří své hlasy na hlasovacích lístcích s oznámeným číslem hlasování zakroužkováním slova PRO (souhlas) nebo slova PROTI (nesouhlas), které na výzvu předsedy valné hromady odevzdají skrutátorům. Pokud hlasující upravil hlasovací lístek jiným způsobem, považují se jeho hlasy za “zdržel se hlasování”, byly-li odevzdány hlasovací lístky s jiným než oznámeným číslem hlasovacího lístku, nejsou započteny mezi platné hlasy. Jestliže počet odevzdaných hlasů PRO nebo PROTI po provedeném hlasování dosáhne potřebné většiny hlasů pro schválení nebo neschválení projednávané věci, může to předseda oznámit valné hromadě, která pokračuje v dalším jednání. Přesný počet hlasů “pro”, “proti” a “zdržel se hlasování” je oznámen dodatečně v průběhu valné hromady a je uveden v zápise valné hromady. Zdůvodnění: IV. Odst. 2 článku 20 „Počet členů a funkční období představenstva“ nově zní takto: 2) Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky podle právních předpisů. Zdůvodnění: VI. Článek 47 „Účinnost stanov“ nově zní takto: 1) Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku dne 29. května 2014. 2) Tato změna stanov nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015. Zdůvodnění: S ohledem na provedenou změnu stanov je navrhováno, aby tato informace včetně údaje o dni nabytí účinnosti byla ve stanovách uvedena. 3. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Martina Bernarda, a to s účinností od 1. července 2014. Zdůvodnění: V. Nahlížení do dokumentů Návrh změny stanov a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou zdarma k nahlédnutí od 26. října 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na útvaru náměstka ředitele pro právní vztahy (č. dv. 502 a 520) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.dalkia.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Ing. Zdeněk Duba |
| 11. 9. 2014 - Informace akcionářům ze Slovenské republiky ohledně výplaty dividend |
|
Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás tímto informovat, že v roce 2014 došlo vlivem legislativních změn v České republice rovněž ke změně způsobu výplaty dividend slovenským akcionářům. Doposud výplatu dividend na Slovensku zajišťovala banka, které akcionáři v minulosti sdělili svá bankovní spojení. Dotyčná banka však tuto výplatu na Slovensku již pro společnost Dalkia Česká republika, a.s. neprovádí. Z výše uvedeného důvodu nedošlo doposud k výplatě dividend akcionářům, kteří nemají zřízené majetkové účty cenných papírů a prostřednictvím nich navedená bankovní spojení v evidenci akcionářů Centrálního depozitáře cenných papírů, a těm, kteří nesdělili přímo společnosti svá bankovní spojení. Dovolujeme si Vás tedy vyzvat k tomu, abyste opět oznámili, tentokráte přímo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., své bankovní spojení pro výplatu dividend za rok 2013 a pro roky budoucí. Je nám líto, že se letos výplata výnosu z akcií z důvodu změny legislativy komplikuje a oddaluje, nicméně, oznámíte-li nám na k tomu připraveném formuláři s úředně ověřeným podpisem akcionáře své bankovní spojení, v budoucnu bude výplata dividend probíhat stejným bezproblémovým způsobem jako v minulosti. Děkujeme za Vaše pochopení a přejeme pěkný den. Ing. Zdeněk Duba Informace akcionářům ze Slovenské republiky ohledně výplaty dividend |
| 19. 6. 2014 - Oznámení o výplatě dividend za rok 2013 |
|
Představenstvo společnosti
|
| 16. 5. 2014 - Pozvánka na valnou hromadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 19. června 2014 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod. Pozvánka na Valnou hromadu 19. 6.2014 I. Pořad valné hromady
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2014. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce. Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., náměstek ředitele pro právní vztahy, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496. III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů Základní kapitál společnosti Dalkia Česká republika, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas. IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem:
V. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 1. Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatele zápisu, pana Zdeňka Krakovského a pana Mgr. Stanislava Prokeše, a osoby pověřené sčítáním hlasů, pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti. 2. Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2013 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2013, rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 66a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2013, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma. Tvorba zisku:
V rámci řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 14. května 2014, je navrhováno, aby se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, a dále, jelikož zákon o obchodních korporacích již povinnost vytvářet rezervní fond neukládá, je současně navrhována změna stanov tak, že ze stanov se povinnost vytvářet rezervní fond vypouští. V návaznosti na uvedenou změnu stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku odpadá společnosti povinnost tvořit rezervní fond. V případě, že řádná valná hromada společnosti dne 14. května 2014 rozhodne, jak je uvedeno výše, navrhuje se převést prostředky přidělené do rezervního fondu v celkové hodnotě 629 289 288,46 Kč do nerozděleného zisku z minulých období v rozsahu, v jakém byly tvořeny ze zisku, a to v částce 378 535 000,00 Kč, a do ostatních kapitálových fondů v rozsahu, v jakém byly do rezervního fondu přiděleny z jiných zdrojů nebo jiným způsobem, v částce 250 754 288,46 Kč. 4. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Erica Gouy, dat. nar.: 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 15, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika. 5. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Maliku Ghendouri, dat. nar.: 09.07.1963, bytem Rue Pierre et Marie Curie 2, 75005 Paříž, Francouzská republika. 6. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Philippe Guitard, dat. nar.: 24.06.1960, bytem Pařížská 128/22, 110 00 Praha 1 - Josefov. 7. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Renaud Capris, dat. nar.: 30.08.1966, bytem Sip utca 8, 1028 Budapešť, Maďarská republika. 8. Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Erica Gouy, dat. nar.: 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 15, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika. 9. Valná hromada volí náhradním členem výboru pro audit pana Viktora Primuse, dat. nar.: 10.06.1981, bytem Nám. Hraničiarov 1, 851 03 Bratislava, Slovenská republika. Zdůvodnění k návrhům usnesení 4. až 9.: V rámci řádné valné hromady, která se uskuteční dne 14. května 2014, je navrhováno podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích, změna stanov společnosti a snížení počtu členů dozorčí rady z 12 na 6 členů. 5 členům dozorčí rady, paní Mgr. Evě Tmejové, panu Ing. Janu Myšíkovi, panu Ladislavu Kuglerovi, panu Bernard Thomas a panu Jérôme Ladrière končí funkčních období. Dalších 5 členů dozorčí rady, pan Ing. Martin Jašek, M.A, pan Philippe Beauté, pan François Vasse, pan Jean-Michel Mazalerat a pan Gérard Millière, odstoupili z funkce členů dozorčí rady. Na základě odstoupení pana Philippe Beauté z funkce člena dozorčí rady ke dni 24.10.2013 a zvolení náhradním členem dozorčí rady pana Eric Gouy, finančního ředitele společnosti Dalkia International, je navrhováno zvolit pana Eric Gouy řádným členem dozorčí rady. Na základě odstoupení pana Jean-Michel Mazalerat z funkce člena dozorčí rady ke dni 14.05.2014 a zvolení paní Maliky Ghendouri, výkonné ředitelky pro Zónu východní a střední Evropy společnosti Dalkia International, náhradní členkou dozorčí rady, je navrhováno zvolit paní Maliku Ghendouri řádnou členkou dozorčí rady. Za účelem sestavení 6členné dozorčí rady je dále navrhováno zvolit členem dozorčí rady pana Philippe Guitard, generálního ředitele společnosti Veolia Voda Česká republika, a.s. a ředitele Veolie Environnement pro střední a východní Evropu, a pana Renaud Capris, generálního ředitele společnosti Dalkia Energia v Maďarské republice. Na základě odstoupení pana Philippe Beauté z funkce člena výboru pro audit k datu 19.06.2014 je navrhováno zvolit členem výboru pro audit pana Eric Gouy, finančního ředitele společnosti Dalkia International. V souladu se stanovami společnosti, jejichž změna je navrhována v rámci pořadu jednání valné hromady konané 14. května 2014, může valná hromada společně s volbou člena výboru pro audit zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy výboru pro audit v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena výboru pro audit, a to podle pořadí určeného valnou hromadou při jejich volbě. Navrhuje se v případě, že řádná valná hromada společnosti dne 14. května 2014 o změně stanov a možnosti volby náhradníků výboru pro audit rozhodne, zvolit náhradním členem výboru pro audit pana Viktora Primuse, finančního ředitele společnosti Dalkia a.s. Slovenská republika. 10. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:
Zdůvodnění: Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK platí, že smlouva o výkonu funkce upravující práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Návrhy jednotlivých smluv o výkonu funkce jsou k dispozici na internetových stránkách www.dalkia.cz a sídle společnosti. 11. Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2014 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185,a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 71. Zdůvodnění: Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. V případě akciové společnosti tak určuje auditora valná hromada. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pak je navrhováno z důvodu, že tato pro společnost Dalkia Česká republika, a.s. činnost auditora již dlouhodobě vykonává a představenstvo proto považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba. VI. Nahlížení do dokumentů Účetní závěrka za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit jsou k nahlédnutí od 19. května 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu finančního ředitele a v kanceláři vedoucího útvaru účetnictví a financování (č. dv. 227 a 230) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.dalkia.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí. Smlouva o výkonu funkce Eric Gouy_člen výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce Eric Gouy_člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce Isabelle Picard_člen výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce Malika Ghendouri_člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce Petr Štulc_člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce Philippe Guitard_člen dozorčí rady
|
| 8. 5. 2014 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře |
|
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 14. května 2014, a to protinávrh k bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov. Znění akcionářova protinávrhu: V čl. 14 Účast na valné hromadě Odůvodnění:
Odůvodnění:
Představenstvo Společnosti posoudilo protinávrh akcionáře a k tomuto zaujalo následující stanovisko, které tímto oznamuje akcionářům. K protinávrhu na doplnění článku 14 bod 1) stanov K protinávrhu na změnu článku 17 bod 6) stanov K protinávrhu na doplnění článku 18 stanov S odkazem na výše uvedené představenstvo dopělo k závěru, že přijetí protinávrhu akcionáře ani v jednom z výše uvedených bodů není pro Společnost výhodnější než návrh v původní podobě. |
| 17. 4. 2014 - Upozornění |
|
V průběhu měsíce dubna 2014 byla společnost Dalkia Česká republika, a.s. ze strany jednotlivých jejích akcionářů opakovaně informována o tom, že akcionářům byla doručena nabídka na odkup akcií společnosti Dalkia Česká republika, a.s. učiněná společností Finance Zlín a.s. (obchodník s cennými papíry) v zastoupení pana Ing. Bohumila Hály. Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s uvedenými nabídkami na odkup akcií vznesli akcionáři vůči společnosti Dalkia Česká republika, a.s. opakovaně dotaz na vysvětlení nabízeného odkupu, vydává tímto společnost Dalkia Česká republika, a.s. následující prohlášení a informaci pro akcionáře. Společnost Dalkia Česká republika, a.s. sděluje, že není a nepřeje si být jakýmkoliv způsobem spojena s aktivitami společnosti Finance Zlín a.s. resp. pana Ing. Bohumila Hály, které se týkají odkupu akcií společnosti.Učiněné nabídky odkupu akcí tak probíhají zcela bez vědomí a jakékoliv účasti společnosti Dalkia Česká republika a.s. Společnost se tímto od veškerých nabídek odkupu akcií učiněných společností Finance Zlín a.s., resp. panem Ing. Bohumilem Hálou zcela distancuje. Odkup akcií je navrhován ve prospěch a na účet klienta společnosti Finance Zlín a.s., tj. pana Ing. Bohumila Hály. Společnost Dalkia Česká republika, a.s. by rovněž ráda ujistila akcionáře, že s jejich osobními údaji nakládá zcela v souladu se zákonem. Jestliže nyní společnost Finance Zlín a.s. v zastoupení svého klienta oslovuje jednotlivé akcionáře s nabídkou obsahující mimo jiné informace o jejich akciích, je tomu tak pouze proto, že společnost Dalkia Česká republika, a.s. vydala nabízejícímu, který je akcionářem společnosti, opis seznamu akcionářů, jak jí ukládá zákon. Společnost Finance Zlín a.s. v zastoupení svého klienta pana Ing. Bohumila Hály tak patrně na základě získaného opisu seznamu akcionářů nyní oslovuje jednotlivé akcionáře s nabídkou odkupu. Společnost Dalkia Česká republika, a.s. není v obchodu navrhovaném společností Finance Zlín a.s., resp. panem Ing. Bohumile Hálou nijak angažována a samozřejmě též žádným způsobem neodpovídá za obsah a podmínky předkládaných návrhů smluv o koupi akcií, ani za vypořádání případného prodeje akcií. Rozhodnutí o prodeji akcií tak je výlučným rozhodnutím každého jednotlivého akcionáře, který své akcie může, ale samozřejmě též nemusí prodat. |
| 14. 3. 2014 - Pozvánka na valnou hromadu 14. 5. 2014 |
|
Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 14. května 2014 od 18.00 hod. do Kongresového centra Praha, a.s. (salónek Klub H), 5. května 65, 140 21 Praha 4. Prezence bude probíhat od 17.30 hod. Pozvánka na Valnou hromadu 14. 5. 2014 I. Pořad valné hromady
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. květen 2014. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“); zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo z registrace u jiného správního orgánu ne starší než 3 měsíce. Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., náměstek ředitele pro právní vztahy, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496. III. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov Změna stanov společnosti je vyvolána změnou právní úpravy v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dnem 1. ledna 2014. Zákon o obchodních korporacích zaručuje vyšší míru právní jistoty a umožňuje společnosti větší flexibilitu a zjednodušení správy společnosti v případě, když se mu podřídí jako celku. Taková změna však musí být provedena do 31.12.2015. Zároveň ZOK stanoví povinnost společnosti přizpůsobit stanovy společnosti kogentním ustanovením zákona do 30.06.2014. Navrhovaným zněním stanov by se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, přičemž kogentní ustanovení zákona jsou do stanov promítnuta bez výjimky v souladu s požadavkem zákona. Tato kogentní ustanovení předpokládají např. způsob výplaty dividendy, kdy tento je nadále možnýpouze bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů vedené v seznamu akcionářů. Tato povinnost vyplývá z ust. § 348 odst. 3 ZOK. Zároveň dochází ke sjednocení nové platné terminologie a odkazů s platnými právními předpisy a k upřesnění některých formulací. Navrhované změny v oblasti dispozitivních ustanovení:
Valná hromada v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)schválila změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti [viz text návrhu změny stanov] a touto změnou stanov se společnost Dalkia Česká republika, a.s. podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje zejména z důvodu sjednocení právního režimu, kterým se budou řídit právní poměry společnosti. Bližší popis a odůvodnění změn stanov je obsažen v části III. této pozvánky. V. Nahlížení do dokumentů Návrh změny stanov společnosti je zdarma k nahlédnutí od 14. dubna 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu ředitele pro právní vztahy (č. dv. 502 v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod.) a zároveň na internetových stránkách společnosti www.dalkia.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí. |
| 24. 2. 2014 - Upozornění o změně pravidel pro vyplácení dividend |
|
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, který mimo jiné zavádí některé změny týkající se výplaty podílů na zisku, tzv. dividend.
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. tímto upozorňuje akcionáře společnosti na jejich povinnost mít zřízen majetkový účet cenných papírů u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů (např. banka, obchodník s cennými papíry, investiční společnost a další subjekty vymezené v ust. § 109 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) a dát mu pokyn k zápisu čísla bankovního účtu do evidence. Na uvedený účet se budou budoucí dividendy od roku 2014 a dále vyplácet. Tento účet musí být vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.V případě, že akcionář má tzv. nezařazený účet, musí o zápis požádat toho z účastníků Centrálního depozitáře, který tuto službu bude nabízet. Ing. Zdeněk Duba Informace pro akcionáře společnosti 24. 2. 2014 Žádost o výplatu dividend na bankovní účet 2014
|